Investigação aponta fraudes tributárias em dez estados brasileiros. Mandados foram cumpridos em Porto Belo e Itapema, enquanto empresas de outras cidades catarinenses aparecem entre as beneficiadas

Uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal revelou um esquema de fraudes tributárias que ultrapassa R$ 185 milhões, envolvendo empresas de dez estados brasileiros. A investigação também identificou carros de luxo, imóveis de alto padrão, joias e uma lancha entre os bens ligados aos suspeitos.

A ação, batizada de Operação Tax Mirage, foi deflagrada na quinta-feira (12) e teve desdobramentos em Santa Catarina, com mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Porto Belo e Itapema, no Litoral Norte do estado.

Segundo as autoridades, pelo menos 48 contribuintes, distribuídos em 32 municípios brasileiros, teriam sido beneficiados pelo esquema.

Empresas de Santa Catarina aparecem entre as beneficiadas

As investigações identificaram quatro contribuintes catarinenses que teriam realizado compensações tributárias indevidas, totalizando aproximadamente R$ 23,5 milhões.

Os valores estão distribuídos entre três municípios:

Blumenau: dois contribuintes, com R$ 15,6 milhões em compensações suspeitas.

Itajaí: um contribuinte, com R$ 6,4 milhões.

Balneário Camboriú: um contribuinte, com R$ 1,4 milhão.

Os números representam valores tributários compensados de forma supostamente irregular, e não necessariamente dinheiro recebido diretamente pelas empresas.

Como funcionava o esquema milionário?

De acordo com a Receita Federal, uma empresa de consultoria contábil sediada em Ponta Grossa, no Paraná, oferecia aos clientes uma suposta solução para eliminar dívidas tributárias.

O serviço prometia recuperar créditos de impostos, permitindo que as empresas reduzissem ou quitassem seus débitos com o Fisco.

Entretanto, os investigadores descobriram que os créditos utilizados nas compensações eram inexistentes, pois estavam relacionados a contribuições previdenciárias que nunca haviam sido efetivamente pagas.

Com as dívidas aparentemente regularizadas, algumas empresas conseguiam emitir certidões de regularidade fiscal, documentos exigidos para participar de licitações públicas.

Dessa maneira, companhias que deveriam apresentar pendências tributárias conseguiam disputar contratos com órgãos públicos, prejudicando a concorrência com empresas que cumpriam suas obrigações.

Outro ponto que chamou a atenção da Polícia Federal foi o patrimônio acumulado por pessoas ligadas à consultoria investigada.

Entre os bens identificados estão veículos de luxo, imóveis de alto padrão, joias e uma lancha que, segundo a investigação, teria recebido o nome do principal suspeito.

Uma das propriedades fica em um condomínio residencial de alto padrão em Ponta Grossa.

Os investigadores apontam que a evolução patrimonial dos envolvidos seria incompatível com os rendimentos oficialmente declarados.

Também há suspeitas de utilização de terceiros, conhecidos como laranjas, para ocultar a propriedade dos bens e dificultar a identificação da origem do dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco estados.

Além de Porto Belo e Itapema, em Santa Catarina, as diligências ocorreram em Ponta Grossa, Paranaguá e Curitiba, no Paraná; Manaus, no Amazonas; Ji-Paraná, em Rondônia; e Boa Vista, em Roraima.

Durante a operação, foram apreendidos cinco veículos, joias e uma arma com a numeração de identificação suprimida. Uma embarcação também foi alvo de medida judicial de sequestro.

Os materiais recolhidos serão analisados para identificar todos os possíveis envolvidos, dimensionar os prejuízos e verificar a origem dos bens.

A investigação segue em andamento, e os nomes dos suspeitos não foram divulgados pelas autoridades.

Por Redação RSC