Ação realizada em Itajaí integra investigação sobre possível esquema de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras bilionárias

Uma investigação de alcance nacional sobre possíveis crimes financeiros teve Santa Catarina entre os estados alvos de buscas nesta quinta-feira (24). Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Itajaí, no Litoral Norte, durante uma nova etapa de uma apuração que possui conexão com um delator do caso envolvendo o Banco Master.

A ação faz parte da Operação Crédito Oculto, investigação derivada da Carbono Oculto. Em território catarinense, o cumprimento da ordem judicial contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) do Ministério Público de Santa Catarina.

Apesar da ligação de um dos investigados com as apurações envolvendo o Banco Master, o banco não é apontado como alvo direto desta operação. A conexão entre os casos ocorre porque um dos nomes investigados nesta frente também está relacionado às investigações que alcançaram a instituição financeira.

A operação busca esclarecer como grandes quantias teriam circulado por uma complexa rede financeira antes de chegarem a negócios relacionados ao setor de combustíveis. A suspeita investigada é de que diferentes mecanismos tenham sido empregados para dificultar a identificação da verdadeira origem e dos destinatários dos valores. Entre as estruturas analisadas estão empresas, holdings, fundos de investimento e instituições financeiras.

Uma das movimentações identificadas durante as apurações envolve aproximadamente R$ 100 milhões, que teriam passado por diferentes contas e empresas antes de serem direcionados a um fundo.

Outro dado analisado pelos investigadores diz respeito a um grupo financeiro que teria movimentado aproximadamente R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025. As autoridades agora trabalham para reconstruir o caminho desses recursos e verificar eventuais irregularidades.

Em Santa Catarina, a ofensiva ficou concentrada em Itajaí. Durante o cumprimento do mandado, os agentes buscaram documentos e outros elementos que possam contribuir para esclarecer as operações financeiras investigadas. Além de Santa Catarina, a nova etapa alcançou endereços em outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso.

O material recolhido durante as buscas deverá ser analisado pelas autoridades responsáveis pela investigação. A apuração permanece em andamento e busca identificar os envolvidos, a origem dos recursos e os eventuais beneficiários das operações financeiras.

O cumprimento de mandados de busca faz parte da fase investigativa e não significa, isoladamente, que os alvos tenham sido considerados culpados pelos crimes apurados.

Por Redação RSC